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全国首例!警方破获利用数字人民币洗钱案

来源:POS之家 发布时间:2021-11-04 09:31:05热度:5 ℃

全国首例!警方破获利用数字人民币洗钱案

据新密市公安局消息,该局成功打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙,为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。

 

近日,为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪,新密市公安局结合百日攻坚行动,以雷霆之势,集中火力向诈骗犯罪开启强攻模式,面对狡猾的诈骗分子,以专治专,以强对强,案件潜心经营,线索顺线摸排,在郑州市公安局反诈中心的指导协助下,打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙,在福建省抓获团伙成员11人。

 

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2021年9月中旬,新密市辖区发生一起电信网络诈骗案件,群众屈某接到一陌生电话称其网购的物品存在质量问题,准备以三倍的价格对其进行补偿,屈某按照对方的提示,被对方以“验证身份”的名义要求转账多笔,共计20余万元,后意识到被骗。

 

新密市公安局刑侦大队在对此案进行侦办中,经追踪调查,发现多笔款项均流向一特定电子钱包内,但该钱包的交易模式又不同于以往的网络支付。

 

为了确定该电子钱包的使用人群及使用环境,侦查员们相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,在郑州市公安局反诈中心的指导下,查明该电子钱包内的资金属于数字人民币,并通过进一步分析,查到福建一嫌疑人林某(女,26岁,福建福州人)。

 

为尽早挽回群众损失,新密市公安局刑侦大队侦查员连夜前往福建省展开工作,相继抓获林某等涉案嫌疑人11人。

 

经突审,该洗钱犯罪团伙为了非法获利,为藏匿在柬埔寨的境外诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱,以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。

 

目前,涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。

 

 

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