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28亿存款失踪事件后续:涉事员工无法联系

来源:POS之家 发布时间:2021-11-04 09:18:47热度:7 ℃

28亿存款失踪事件后续:涉事员工无法联系

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济民可信28亿元存款被莫名质押担保案再有新动态。

 

日前,有消息称,渤海银行南京分行营业部总经理助理已失联。“渤海银行涉事员工目前已失联”词条迅速登上微博热搜。

 

目前,据江苏省相关部门初步调查发现,这些办理贷款担保质押业务材料上的印鉴都涉嫌伪造,进一步的事实,有待相关部门的核实与披露。据知情人士透露,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程目前已失联。记者致电管鹏程个人电话及公司座机电话,均未能接通。

 

今年8月,江西知名药企济民可信集团(下称济民可信)意外发现,其下属两家子公司山禾药业与恒生制药存入渤海银行南京分行的28亿元存款在企业不知情的情况下遭到质押,并为第三方公司华业石化提供融资担保。

 

据济民可信消息,事件暴露后,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程登门拜访,给出了解决方案。令人诧异的是,该负责人竟然建议济民可信继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。他还告诫称,如果济民可信不做担保,华业石化逾期后,银行还是会拿济民可信的存单代付。若济民可信选择报警,公司28亿元存单将全部冻结,存单和钱都拿不走。

 

截至目前,由于8月25日华业石化有5亿元贷款到期未还,渤海银行南京分行从济民可信子公司的存款中强行划扣4.5亿元(另外5000万元从华业石化账面余额划走),济民可信另有23亿元仍处于质押状态。

 

此外,济民可信相关人员向央广网记者透露,济民可信在11月下旬,将陆续有三笔存款到期,存款总额为8亿元。他们非常担心在这笔存款在到期的时候,不仅可能取不出来,还可能再次被银行强行划扣。

 

目前,涉事双方均称已向警方报案,但案件尚未有最新进展。外界认为,若渤海银行确实存在济民可信所述情形,则该银行或涉嫌挪用资金罪或违法发放贷款罪。

 

另外据财联社报道称从各方信息来看,该事件涉及的第三方企业华业石化身份迷雾重重。此前天眼查显示,股权穿透后,华业石化由北京华昌置业有限公司100%控股,后者系中石油旗下公司。值得一提的是,在今年9月26日,北京华昌置业有限公司曾在中石油官网发布“关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明”。

 

财联社记者此前对华业石化以及母公司江苏华之业能源发展有限公司(以下简称“华之业能源”)实地走访后发现,华业石化在其注册地址难觅踪影,同时母公司华之业能源注册地址也找不到公司。

 

值得一提的是,11月2日晚间,财联社记者从天眼查查询发现,华业石化控制权不久前已经发生变更。天眼查显示,华之业能源在10月27日退出华业石化,目前,华业石化由江苏颐庄商贸有限公司100%控股,后者由两名自然人持有。

 

资深金融监管政策专家周毅钦在接受财联社记者采访时表示,渤海银行事件曝光后,通过多方的信息汇集到一起,虽然仍是扑朔迷离,但基本勾勒出可能是一起涉及多方内外勾结的案件,监管部门再三强调存款安全的重要性,自多起票据大案发后生,各家银行也提升了印章数字化管理和内控合规的力度,在此背景下仍然出现这起匪夷所思的案件,值得警惕。

 

 

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